Поддержка сетей
Специально для стран Центральной Азии
Узбекистан
Казахстан
Кыргызстан
Мониторинг транзакций для идеального KYT
Наше решение помогает финансовым организациям и платформам виртуальных активов автоматически выполнять требования ПОД/ФТ, снижать риски и предотвращать операции с «грязными» активами.
Автоматическое выявление рисков
Анализ в реальном времени
Удобный интерфейс
Блокчейн исследователи
Отслеживают потоки средств по сетям, выявляют подозрительные связи и схемы мошенничества.
Платформы виртуальных активов и кастодианы
Оценивают надёжность контрагентов, контролируют потоки средств и управляют рисками в реальном времени.
Банки и финансовые организации
Работают с операциями в виртуальных активах, международными переводами и клиентскими рисками.
Подразделения финансовой разведки
Анализируют сети кошельков, обнаруживают противоправную активность и поддерживают работу регуляторов.
Специалисты по финансовому контролю
Следят за поведением транзакций, выявляют риски и обеспечивают прозрачность операций с виртуальными активами.
Для тех, кто строит прозрачный и безопасный финансовый рынок Центральной Азии
Кому мы помогаем
Партнеры
2-5 cек
время проверки любого адреса
40 000+
маркируемых сущностей
>57.25 млрд $
мониторится каждый день
Связаться с нами
